A nossa vontade é informar os nossos clientes, os nossos sócios, os nossos colaboradores e os nossos parceiros sobre o cumprimento das nossas obrigações, mas também de manter esta informação disponível junto do maior público possível.
A seguir, irá encontrar o questionário elaborado pelo groupe BPCE ao qual o Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne respondeu.
A abordagem é semelhante à defendida pelo Grupo Wolfsberg(1).
(1) O Grupo Wolfsberg é uma associação de 11 bancos internacionais que ganhou notoriedade em outubro de 2000, ao definir com a ONG Transparency International um conjunto de diretivas sobre o combate ao branqueamento de capitais destinadas aos bancos privados com vocação internacional: https://wolfsberg-group.org/.
(2) Prevention of money laundering and conter-financing terrorism questionnaire.
