Notre volonté est d’informer nos clients, nos sociétaires, nos collaborateurs et nos partenaires sur le respect de nos obligations, mais aussi de tenir cette information disponible auprès du public le plus large possible.
Ainsi vous trouverez ci-après le questionnaire élaboré par le groupe BPCE auquel la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a répondu.
La démarche est similaire à celle que préconise le groupe Wolfsberg(1).
(1) Le groupe Wolfsberg est une association de 11 banques internationales qui a acquis sa notoriété en octobre 2000, en définissant avec l’ONG Transparency International un ensemble de directives sur la lutte contre le blanchiment de capitaux destinées aux banques privées à vocation internationale : https://wolfsberg-group.org/.
(2) Prevention of money laundering and conter-financing terrorism questionnaire.
